公告编号：2015-004
证券代码：832148证券简称：云媒股份 主办券商：华融证券
山东云媒软件股份有限公司
2015年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间：2015年4月11日
2.会议召开地点：济南市历城区闵子骞路21号山东农业大厦四楼公司办公室。
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案的审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》以及有关法律、法规的规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共2人，持有表决权的股份10,101,000股，占公司股份总数的100.00%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司股票由协议转让变更为做市转让方式的议案》
1.议案内容
本公司股票将自全国中小企业股份转让系统同意正式实施做市转让方式之日起采取做市转让方式，具体时间以全国中小企业股份转让系统有限责任公司公告实施做市转让方式的时间为准。变更之前，本公司股票转让方式仍采取协议转让方式。
2.议案表决结果
同意股数10,101,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不属于应回避表决的事项。
(二)审议通过《关于山东云媒软件股份有限公司股票发行方案的议案》
1.议案内容
公司拟定向发行不超过100万股（含100万股），融资额不超过1,000万元（含1,000万元），增资价格为每股人民币10元，具体定向发行内容详见《山东云媒软件股份有限公司股票发行方案》。
2.议案表决结果
同意股数10,101,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不属于应回避表决的事项。
(三)审议通过《关于修改公司章程的议案》
1.议案内容
（1）将章程第五条修订为“公司注册资本为人民币1110.10万元”。
（2）将章程第十八条修订为“公司股份总数为1110.10万股，均为普通股，公司发行的股票以人民币标明面值”。
2.议案表决结果
同意股数10,101,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不属于应回避表决的事项。
(四)审议通过《关于授权董事会全权办理本次定向发行股票相关事宜的议案》
1.议案内容
提请股东大会授权董事会办理有关本次股票发行的相关事宜，包括但不限于以下事项：变更股票转让方式申请事宜；办理本次股票发行向全国中小企业股份转让系统公司申请相关事宜、办理本次股票发行向全国中小企业股份转让系统公司备案相关事宜、批准、签署与本
次股票发行相关的文件、合同等；股票发行完成后办理工商登记等相关事项。
2.议案表决结果
同意股数10,101,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不属于应回避表决的事项。
三、备查文件目录
《山东云媒软件股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议》山东云媒软件股份有限公司
董事会
2015年4月13日