公告日期:2019-08-22
公告编号:2019-048
证券代码:832147 证券简称:斯菱股份 主办券商:财通证券
浙江斯菱汽车轴承股份有限公司
第二届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1. 会议召开时间:2019 年 8 月 22 日
2. 会议召开地点:斯菱股份办公楼三楼会议室
3. 会议召开方式:现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式:会议通知于 2019 年 8 月 12
日以书面方式发出。
5. 会议主持人:姜岭
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(二) 会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
公告编号:2019-048
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《2019 年半年度报告》议案
1.议案内容:
根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司 2019 年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求,公司编制了《2019 年半年度报告》,具体内容详见公司于 2019年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2019 年半年度报告》(公告编号:2019-050)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告》议案
1.议案内容:
详细内容请查阅公司于 2019 年 8 月 22 日在全国中小企业股
份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)公告的《浙江斯菱汽车轴承股份有限公司关于 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2019-051)
公告编号:2019-048
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
(一)经与会董事签字并加盖公章的第二届董事会第十二次会议决议;(二)2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
浙江斯菱汽车轴承股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 22 日
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