公告日期：2022-08-08

洛阳德平科技股份有限公司

股票定向发行说明书(二次修订稿)

住所：中国（河南）自由贸易试验区洛阳片区高

新开发区河洛路三元工业区

主办券商：方正承销保荐

住所：北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 A
座 15 层

2022 年 8 月


声明

本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务会计资料真实、完整。

中国证监会或全国股转公司对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。


目录


一、 基本信息 ...... 5
二、 发行计划 ...... 9
三、 本次定向发行对申请人的影响 ...... 17
四、 本次发行相关协议的内容摘要 ...... 18
五、 中介机构信息 ...... 26
六、 有关声明 ...... 27
七、 备查文件 ...... 33

释义

在本定向发行说明书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

德平科技、公司、本公司、股份公司 指 洛阳德平科技股份有限公司

实际控制人、实控人 指 王光临、万钧

控股股东 指 王光临

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公
司

全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统

主办券商、方正承销保荐 指 方正证券承销保荐有限责任公司

会计师事务所 指 致同会计师事务所（特殊普通合伙）

律师事务所 指 北京大成律师事务所

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则
（试行）》

《公众公司办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《定向发行规则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向
发行规则》

三会 指 股东大会、董事会、监事会

高级管理人员 指 本公司总经理、财务总监

最近两年及一期、报告期 指 2020 年度、2021 年度、2022 年 1-3 月

元、万元 指 人民币元、人民币万元

公司章程 指 《洛阳德平科技股份有限公司章程》

一、基本信息
（一）公司概况

公司名称 洛阳德平科技股份有限公司

证券简称 德平科技

证券代码……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。