公告日期：2019-05-20

北京恒合信业技术股份有限公司



2018年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月17日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长李玉健

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会会议召集、召开时间、方式、程序、召集人和主持人符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及北京恒合信业技术股份有限公司《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共16人，持有表决权的股份总数35,874,000股，占公司有表决权股份总数的70.34%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：



根据法律、法规和公司章程规定，由董事长代表董事会汇报2018年度工作情况。

2.议案表决结果：



同意股数35,874,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《公司2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席陈丽雅代表监事会汇报2018年度工作情况。具体内容请见《北京恒合信业技术股份有限公司2018年度监事会工作报告》。2.议案表决结果：



同意股数35,874,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《公司2018年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：



详见公司于2018年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《北京恒合信业技术股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-019）、《北京恒合信业技术股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-018）。

2.议案表决结果：



同意股数35,874,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。





本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《公司2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：



根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2018年度财务决算情况予以汇报。具体内容请见《北京恒合信业技术股份有限公司2018年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：



同意股数35,874,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《公司2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：



根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2019年度财务预算情况予以汇报。具体内容请见《北京恒合信业技术股份有限公司2019年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：



同意股数35,874,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《公司续聘会计师事务所》议案

1.议案内容：



公司拟聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）继续作为公司2019年度的审计机构。





同意股数35,874,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数……
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