公告日期：2019-01-29

公告编号：2019-004
证券代码：832145 证券简称：恒合股份 主办券商：第一创业
北京恒合信业技术股份有限公司

关于召开2019年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2019年第一次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召集、召开时间、方式、程序、召集人和主持人符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及北京恒合信业技术股份有限公司《公司章程》的相关规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年2月15日10:00。

预计会期0.5天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象


公告编号：2019-004
1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年2月13日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于变更会计师事务所》议案

根据公司战略发展的需要，依照《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，经研究决定：天健会计师事务所（特殊普通合伙）不再担任公司审计机构。通过综合评估，公司拟改聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，负责2018年度财务审计工作。详细内容请见公司于2019年1月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《北京恒合信业技术股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2019-003）。
三、会议登记方法
（一）登记方式

自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明身份的有限证件或证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书；法人股东应当由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议；法定代表人出席会议的，应当出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。


公告编号：2019-004
（二）登记时间：2019年2月15日9:00-10:00
（三）登记地点：北京恒合信业技术股份有限公司会议室。
四、其他
（一）会议联系方式：

联系人：刘伟

电话：010—68235091

传真：010—68235102

地址：北京市海淀区普惠南里14号
（二）会议费用：与会股东交通费、食宿费等费用自理。
（三）临时提案

临时议案请于会议召开10日前提交。
五、备查文件目录

1.《北京恒合信业技术股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》。
北京恒合信业技术股份有限公司
董事会
2019年1月29日

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