公告日期:2019-01-29
公告编号:2019-002
证券代码:832145 证券简称:恒合股份 主办券商:第一创业
北京恒合信业技术股份有限公司
第二届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年1月28日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019年1月16日以书面通知方式发出
5.会议主持人:董事长李玉健
6.会议列席人员:公司监事
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定,合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于变更会计师事务所》议案
1.议案内容:
根据公司战略发展的需要,依照《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等
公告编号:2019-002
有关规定,经研究决定:天健会计师事务所(特殊普通合伙)不再担任公司审计机构。通过综合评估,公司拟改聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构,负责2018年度财务审计工作。详细内容请见公司于2019年1月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《北京恒合信业技术股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》(公告编号:2019-003)。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易事项,无需回避。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
1.《北京恒合信业技术股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》;
2.《审计业务约定书》。
北京恒合信业技术股份有限公司
董事会
2019年1月29日
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