公告日期:2018-09-12
北京恒合信业技术股份有限公司
2018年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年9月12日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长李玉健
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会会议召集、召开时间、方式、程序、召集人和主持人符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及北京恒合信业技术股份有限公司《公司章程》的相关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共14人,持有表决权的股份总数34,614,000股,占公司有表决权股份总数的67.87%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《修订<北京恒合信业技术股份有限公司股东大会制度>》议案
1.议案内容:
具体内容详见公司于2018年8月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
(公告编号2018-031)。
2.议案表决结果:
同意股数34,614,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(二)审议通过《修订<北京恒合信业技术股份有限公司董事会制度>》议案
1.议案内容:
具体内容详见公司于2018年8月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《北京恒合信业技术股份有限公司董事会制度》(公告编号2018-032)。
2.议案表决结果:
同意股数34,614,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(三)审议通过《修订<北京恒合信业技术股份有限公司监事会制度>》议案
1.议案内容:
具体内容详见公司于2018年8月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《北京恒合信业技术股份有限公司监事会制度》(公告编号2018-033)。
2.议案表决结果:
同意股数34,614,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(四)审议通过《修订<北京恒合信业技术股份有限公司关联交易管理制度>》议案
1.议案内容:
具体内容详见公司于2018年8月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《北京恒合信业技术股份有限公司关联交易管理制度》(公告编号2018-034)。
2.议案表决结果:
同意股数34,614,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(五)审议通过《修订<北京恒合信业技术股份有限公司对外担保管理制度>》议案
1.议案内容:
具体内容详见公司于2018年8月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《北京恒合信业技术股份有限公司对外担保管理制度》(公告编号2018-036)。
2.议案表决结果:
同意股数34,614,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(六)审议通过《修订<北京恒合信业技术股份有限公司对外投资管理制度>》议案
具体内容详见公司于2018年8月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《北京恒合信业技术股份有限公司对外投资管理制度》(公……
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