公告日期:2018-02-05
6、会议主持人:董事长李玉健
7、召开情况合法、合规、合章程性说明:本次会议的召集、召
开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部
门规章及北京恒合信业技术股份有限公司《公司章程》的有关规定,
合法有效。
(二)会议出席情况
应出席董事会会议的董事人数共5人,实际出席本次董事会会议
的董事(包括委托出席的董事人数)共5人,缺席本次董事会决议的
董事共0人。
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