公告日期：2017-09-11

证券代码：832144 证券简称：软智科技 主办券商：华林证券



南京软智科技股份有限公司



关于董事会、监事会、高级管理人员换届的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、任免基本情况



1、程序履行基本情况



1.1 根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司 2017 年第五



次临时股东大会于 2017年9月11日召开，审议并通过：



1.1.1 选举贾鹏、邓巍、侯宇翔、邹洋、杨思明为公司第二届董事会



董事，任期三年，自公司2017年第五次临时股东大会审议通过之日起任职，任期三年；



1.1.2 选举万继龙为第二届股东代表监事，与经公司2017年第二次职



工代表大会选举出的职工代表监事林清足、邱赋斌共同组成第二届监事会，自公司2017年第五次临时股东大会审议通过之日起任职，任期三年。



1.2 根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司 2017 年第二



次职工代表大会于 2017年9月11日召开，审议并通过：



1.2.1 选举林清足、邱赋斌为公司职工代表监事，自公司 2017 年第



二次职工代表大会审议通过之日起任职，任期三年。



1.3 根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司第二届董事会



第一次会议于 2017年9月11日召开，审议并通过：



1.3.1 选举贾鹏为公司第二届董事会董事长，自公司第二届董事会第



一次会议审议通过之日起任职，任期三年；



1.3.2 聘任贾鹏为公司总经理，自公司第二届董事会第一次会议审议



通过之日起任职，任期三年；



1.3.3聘任邹洋为公司董事会秘书，自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起任职，任期三年；



1.3.4 聘任刘文为公司财务总监，自公司第二届董事会第一次会议审



议通过之日起任职，任期三年；



1.4 根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司第二届监事会



第一次会议于 2017年9月11日召开，审议并通过：



1.4.1 选举万继龙为监事会主席，自公司第二届监事会第一次会议审



议通过之日起任职，任期三年。



2、被任命董事、监事、高级管理人员情况



2.1 被任命董事长兼总经理贾鹏直接持有公司股份1,750,000股，占



公司总股份7%；



2.2 被任命董事邓巍直接持有公司股份10,478,666股，占公司总股份



41.91%；



2.3 被任命董事侯宇翔直接持有公司股份0股，占公司总股份0%；



2.4 被任命董事兼董事会秘书邹洋直接持有公司股份0股，占公司总



股份0%；



2.5 被任命董事杨思明直接持有公司股份0股，占公司总股份0%；



2.6 被任命财务总监刘文直接持有公司股份0股，占公司总股份0%；



2.7 被任命监事会主席万继龙直接持有公司股份0股，占公司总股份



0%；



2.8被任命职工代表监事林清足直接持有公司股份0股，占公司总股份0%；



2.9 被任命职工代表监事邱赋斌直接持有公司股份0股，占公司总股



份0%；



二、上述人员的任免对公司产生的影响



1、对公司董事会、监事会成员人数的影响



本次换届选举未导致公司董事会、监事会成员低于法定规定最低人数，符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。



2、对公司生产经营上的影响



本次换届选举未对公司生产经营产生不利影响。



三、备查文件



（1）《公司2017年第五次临时股东大会决议》



（2）《第二届董事会第一次会议决议》；



（3）《第二届监事会第一次会议决议》；



（4）《公司2017年第二次职工代表大会决议》。



南京软智科技股份有限公司



董事会



2017年9月11日




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