公告日期：2017-06-19

公告编号： 2017-027

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证券代码： 832144 证券简称： 软智科技 主办券商：华林证券

南京软智科技股份有限公司

第一届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带法律责任。

一、 会议召开情况

南京软智科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月

16日上午09时30分在北京市朝阳区北辰世纪中心B座6层召开第一届

董事会第二十一次会议。会议应到董事5人，实到董事5人。会议程序

符合《中华人民共和国公司法》、《南京软智科技股份有限公司章程》

及《南京软智科技股份有限公司董事会议事规则》的相关规定。

二、 会议议案审议及表决情况

出席会议的董事对列入本次会议议程的事项进行了认真审议，表

决通过了下列事项：

（一） 审议通过了《 关于终止公司股票发行的议案》 ， 并提请股

东大会审议；

议案内容： 2015年12月9日，公司2015年第六次临时股东大会审议

通过《南京软智科技股份有限公司股票发行方案》（公告编号： 2015-

064）。 自《股票发行方案》公布后， 公司经营情况持续向好，公司经

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营稳健、 财务状况良好、现金流充裕，暂无补充流动资金的需要； 同

时， 基于上述股票发行方案公布后，政策及市场环境发生变化， 公司

主动调整和优化长期发展战略及资本运作策略， 为切实维护公司及全

体股东的共同利益，公司决定主动向全国中小企业股份转让系统申请

终止本次股票发行及相关议案。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。

（二） 审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次

终止股票发行相关事宜的议案》，并提交股东大会审议。

议案内容： 提请股东大会授权董事会全权办理本次终止股票发行

相关事宜。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。

（三）审议通过了 《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》。

议案内容： 公司拟于2017年7月4日召开2017年第二次临时股东大

会，对上述议案进行审议。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。

三、 备查文件

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《 第一届董事会第二十一次会议决议》

南京软智科技股份有限公司

董事会

2017年6月19日
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