公告日期:2019-05-06
深圳新为软件股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年4月29日
2.会议召开地点:公司大会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:庞新安先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共6人,持有表决权的股份总数19,088,319股,占公司有表决权股份总数的95.44%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2018年度董事会工作报告》议案
1.议案内容:
披露平台(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)的《新为股份:第二届董事会第十次会议决议公告》(公告编号:2019-011)。
2.议案表决结果:
同意股数19,088,319股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案内容不涉及关联交易事项。
(二)审议通过《2018年度监事会工作报告》议案
1.议案内容:
上述议案的内容请参考公司于2019年4月8日刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)的《新为股份:第二届监事会第六次会议决议公告》(公告编号:2019-012)。
2.议案表决结果:
同意股数19,088,319股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案内容不涉及关联交易事项。
(三)审议通过《2018年年度报告及摘要》议案
1.议案内容:
上述议案的内容请参考公司于2019年4月8日刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)的《新为股份:第二届董事会第十次会议决议公告》(公告编号:2019-011)。
2.议案表决结果:
同意股数19,088,319股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数
表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案内容不涉及关联交易事项。
(四)审议通过《2018年度财务决算报告》议案
1.议案内容:
上述议案的内容请参考公司于2019年4月8日刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)的《新为股份:第二届董事会第十次会议决议公告》(公告编号:2019-011)。
2.议案表决结果:
同意股数19,088,319股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案内容不涉及关联交易事项。
(五)审议通过《2019年度财务预算报告》议案
1.议案内容:
上述议案的内容请参考公司于2019年4月8日刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)的《新为股份:第二届董事会第十次会议决议公告》(公告编号:2019-011)。
2.议案表决结果:
同意股数19,088,319股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案内容不涉及关联交易事项。
1.议案内容:
一致同意2018年度利润不进行分配。
2.议案表决结果:
同意股数19,088,319股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案内容不涉及关联交易事项。
(七)审议通过《关于续聘北京……
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