公告日期：2018-03-28

公告编号：2018-010



证券代码：832142 证券简称：新为股份 主办券商：国信证券



深圳新为软件股份有限公司



2018年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2018年03月26日



2.会议召开地点：深圳新为软件股份有限公司大会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：袁红兵先生



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



召开情况合法、合规、合章程性说明：公司已于 2018年03月



09日在全国股份转让系统公司指定的信息披露平台（http://



www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）上刊登了本次股东大会的通知公



告。



本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。



公告编号：2018-010



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共5人（其



中股东袁红兵受股东深圳市新为教育技术研究院（有限合伙）委托，同时作为该股东代理人出席；杨旋受股东陈丹委托，作为该股东代理人出席。），持有表决权的股份18,233,618股，占公司股份总数的91.17%。



二、议案审议情况



(一)审议通过《关于改聘会计师事务所的议案》



1.议案内容：



根据公司发展需要，为了更好地推进审计工作的开展，经综合评估，公司拟聘请北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）2017年度审计机构，负责年度财务报告审计工作。具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳新为软件股份有限公司会计师事务所变更公告》。公告编号：（2018-008）。



2.议案表决结果：



同意股数18,233,618股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案内容不涉及关联交易事项。



三、备查文件目录



公告编号：2018-010



(一)经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议。



深圳新为软件股份有限公司



董事会



2018年03月28日




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