公告日期:2018-01-12
证券简称:新为股份 证券代码:832142 公告编号:2018-003
深圳新为软件股份有限公司
高级管理人员变动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 任命基本情况
(一) 程序履行的基本情况
1、根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第五次会议于2018年1月10日审议并通过:
任命庞新安先生为公司总经理,任职期限为2018年1月10日至2020年3月22日。
本次会议召开5日前以书面及通讯方式通知各位董事,应到董事5人,实到董事5人。
以上决议表决情况为:
同意5票,反对 0票,回避0票
(二) 被任命高级管理人员情况
该任命总经理庞新安持有公司股份4,376,068股,占公司股本的21.8804%。
(三) 任命原因
根据公司业务发展的需要,为了配合公司经营发展战略调整,袁红兵先生作为公司董事长将更专注于公司的战略研究和发展规划,袁红兵先生辞去总经理职务。公司聘任庞新安作为公司新任总经理。
二、 上述人员任免对公司的影响
(一) 对公司董事会(监事会)成员人数的影响
此次任命符合《公司法》和《公司章程》,不涉及董事、监事人员变动,不会对董事会、监事会人数产生影响。
(二) 对公司生产、经营上的影响
此次聘任庞新安为公司总经理不会对公司的生产、经营产生任何不利影响。
三、 备查文件
1、经与会董事签字确认的《第二届董事会第五次会议决议》;
2、其他相关文件。
特此公告。
深圳新为软件股份有限公司
2018年1月12日
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