公告日期：2017-09-22

证券代码：832142 证券简称：新为股份 公告编号：2017-026



深圳新为软件股份有限公司



第二届董事会第四次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、 会议召开情况



深圳新为软件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议于2017年9月21日上午10:00在公司会议室召开。本次会议的通知于2017年9月16日以邮件方式向各位董事发出。会议应到董事5人，实到董事4人（董事王睿因公事出差未能出席），符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事、高级管理人员列席了会议。



会议由董事长袁红兵主持，会议以现场投票表决的方式召开。



二、 会议审议议案及表决情况



会议审议通过了下议案：



(一) 审议通过《关于注销公司增值电信业务经营许可证的议案》



决议内容：根据公司业务发展的需要，公司拟注销已取得广东省通信管理局颁发的《增值电信业务经营许可证》（许可证编号：粤B2-20030253），获准经营的业务种类为：第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务）。此次注销对我司正常的经营活动以及客户服务工作均不产生影响。



表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。



(二) 审议通过《关于变更公司经营范围的议案》



决议内容：



根据公司业务发展的需要，公司拟在经营范围中减少“第二类增值电信业务中的信息服务业务”一项，公司经营范围由“一般经营项目：计算机的软硬件的设计、技术开发、销售、维护；信息咨询，数据库及计算机网络技术咨询服务（不含限制项目）。许可经营项目：生产在线培训系统软件，第二类增值电信业务中的信息服务业务，企业管理培训。”



变更为：



“一般经营项目：计算机的软硬件的设计、技术开发、销售、维护；信息咨询，数据库及计算机网络技术咨询服务（不含限制项目）。许可经营项目：生产在线培训系统软件，企业管理培训。”（实际以工商部门登记备案为准）。



表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。



(三) 审议通过《关于修改公司章程的议案》



决议内容：因公司业务发展需要，公司的经营范围发生变更，现对《公司章程》中的经营范围部分做相应的修改，上述修订具体以工商行政部门核准登记为准。



表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。



(四) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理工商变更事宜的



议案》



决议内容：提请股东大会授权董事会全权办理公司经营范围工商变更事宜。



表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。



(五) 审议通过《关于召开2017年第三次临时股东大会的议案》



决议内容：



公司拟于2017年10月10日召开2017年第三次临时股东大会，（详见《2017年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2017-028）。）审议如下议案：1、《关于注销公司增值电信业务经营许可证的议案》



2、《关于变更公司经营范围的议案》；



3、《关于修改公司章程的议案》；



4、《关于提请股东大会授权董事会全权办理工商变更事宜的议案》。



表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。



三、 备查文件



1、经与会董事签字确认的公司第二届董事会第四次会议决议；



特此公告！



深圳新为软件股份有限公司



董事会



2017年9月22日




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