公告日期：2022-10-10

公告编号：2022-039

证券代码：832141 证券简称：燎原环保 主办券商：东吴证券
江苏燎原环保科技股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 10 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：崔健
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数40,529,800 股，占公司有表决权股份总数的 99.46%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事周庆因出差缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


公告编号：2022-039

公司副总经理方洪、财务总监冯晓鸿列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司对乌海绿邦提供担保的议案》
1.议案内容：

详见披露于全国中小企业股份转让系统网站的《江苏燎原环保科技股份有限公司提供担保暨关联交易的公告》
2.议案表决结果：

同意股数 40,529,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无需回避表决
三、备查文件目录

经与会股东、董事、监事和记录人签字确认的临时股东大会决议。

江苏燎原环保科技股份有限公司
董事会
2022 年 10 月 10 日

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