公告日期：2018-12-25

公告编号：2018-032
证券代码：832140 证券简称：戈兰迪 主办券商：英大证券
广州戈兰迪新材料股份有限公司

关于召开2019年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2019年第一次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人符合《中华人民共和国公司法》、《广州戈兰迪新材料股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年1月18日16：00-17：00。

预计会期0.5天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年1月17日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券

公告编号：2018-032
的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
公司三楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于关联方为公司银行贷款提供担保的议案》议案

公司因经营发展的需要，拟向中国建设银行股份有限公司广州市绿色金融改革创新试验区花都分行申请1500万流动资金贷款，补充公司流动资金。并由公司董事长田雨及其夫人张雨、董事严发祥及其夫人田虹提供连带责任担保。
三、会议登记方法
（一）登记方式

法人股东持法人代表证明书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、授权委托书办理登记手续；异地股东可用信函、传真方式登记，信函、传真方式以登记时间内收到为准。
（二）登记时间：2019年1月18日15：50分
（三）登记地点：公司三楼会议室
四、 其他
（一）会议联系方式：联系人：龚柴来地址：广州市花都区新华工业区永祥路
1号戈兰迪公司 电话：020-66850608-8019/18922410209传真：
020-36861875-8102邮编：510812
（二）会议费用：公司承担，实报实销。


公告编号：2018-032
（三）临时提案
无
五、备查文件目录
1、《广州戈兰迪新材料股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

广州戈兰迪新材料股份有限公司
董事会
2018年12月25日

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