公告日期：2017-08-23

公告编号 2017-022



证券代码：832140 证券简称：戈兰迪 主办券商：英大证券



广州戈兰迪新材料股份有限公司



第一届董事会第十二次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没



有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况介绍



广州戈兰迪新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十二次会议于 2017年 8月 23 日下午 14：00-16：00时在公司三楼会议室召开。会议通知于 2017年 8月 10 日以书面通知方式向各位董事发出。会议由公司董事长田雨先生主持，本次董事会应出席董事6名，实到董事6名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《广州戈兰迪新材料股份有限公司章程》的有关规定。



二、会议审议及表决情况



经与会董事审议并采用书面表决的方式进行表决，审议通过了以下议案：



1、审议《关于广州戈兰迪新材料股份有限公司 2017 年半年度报告的议



案》



（1）议案主要内容：



《广州戈兰迪新材料股份有限公司 2017 年半年度报告》



（2）议案表决结果：



赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过。



（3）表决回避情况：



不涉及关联交易事项，无回避表决情况。



第1项，共 2页



2、审议《关于广州戈兰迪新材料股份有限公司变更会计政策的议案》（1）议案主要内容：



财政部于2017年5月10 日发布了关于印发修订《企业会计准则



第16 号——政府补助》（财会〔2017〕15 号）的通知，自2017年6



月12 日起施行。本次会计政策变更对公司的经营生产活动以及财务报



表项目与金额均不构成影响。



（2）议案表决结果：



赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过。



（3）表决回避情况：



不涉及关联交易事项，无回避表决情况。



三、备查文件



1、《广州戈兰迪新材料股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》广州戈兰迪新材料股份有限公司



董事会



2017年 8月23日



第2项，共 2页




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