公告日期：2020-11-04

公告编号：2020-034

证券代码：832138 证券简称：中衡股份 主办券商：广发证券
中衡保险公估股份有限公司董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
换届的基本情况
（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十五次会议于 2020
年 11 月 2 日审议并通过：

提名杜佐岭先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 30,857,729 股，占公司股本的 61.58%，不是失信联合惩戒对象。

提名慎谦先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 6,384,357 股，占公司股本的 12.74%，不是失信联合惩戒对象。

提名张俊先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,064,060 股，占公司股本的 2.12%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈青先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,000 股，占公司股本的 0.002%，不是失信联合惩戒对象。

提名周婷婷女士为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,000 股，占公司股本的 0.002%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长杜佐岭先生主持。


公告编号：2020-034

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否
（二）首次任命董监高人员履历

陈青先生，1983 年出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。2004 年 2 月至
2008 年 1 月就读于安徽农业大学旅游管理专业。2008 年 3 月至 2011 年 3 月在华夏人寿
保险股份有限公司安徽分公司任职，2011 年 3 月至 2012 年 3 月在生命人寿保险股份有
限公司安徽分公司培训部任职。2012 年 4 月加入公司，历任机构管理部经理、营销中
心总监等职务。2015 年 8 月 25 日，经公司第一届董事会第十一次会议决议，被任命为
副总经理；2017 年 10 月 13 日，经公司第二届董事会第一次会议决议，被任命为副总
经理；2020 年 11 月 2 日，经公司第二届董事会第十五次会议决议，被提名为公司第三
届董事会董事候选人。
二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》等法律法规和《公司章程》等有关规定，本次董事提名属于正常换届选举，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件
（一）中衡保险公估股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议。

中衡保险公估股份有限公司
董事会
2020 年 11 月 4 日

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