公告日期：2020-12-21

公告编号：2020-060



证券代码：832135 证券简称：云宏信息 主办券商：中泰证券

云宏信息科技股份有限公司



第三届董事会第三次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 12 月 18 日



2.会议召开地点：广州市天河区元岗横街 33 号天河慧通产业广场 B2 栋一楼会议室

3.会议召开方式：现场召开



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 12 月 17 日以书面方式发出



5.会议主持人：董事长张为杰先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事 规则》的有关规定，会议决议合法有效。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案

1.议案内容：



为了专注于长期发展策略并提高运营效率，并节省不必要的行政及其他挂 牌相关成本与开支，经谨慎研究决定，公司拟向全国中小企业股份转让系统申



公告编号：2020-060



请公司股票终止挂牌。具体内容详见同日于全国中小企业股份转让系统指定的 信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟申请公司股票在 全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2020-061）。 公司将于股东大会审议通过终止挂牌事项后及时向全国中小企业股份转让系 统提交终止挂牌申请，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的 时间为准。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施》议案1.议案内容：



公司拟向全国中小企业股份转让系统申请公司股票终止挂牌，公司为保护 异议股东（包括未参加公司 2021 年第一次临时股东大会的股东及虽参加该次 股东大会但未投赞成票的股东）的利益，公司董事长承诺由公司董事长或其指 定的第三方对异议股东所持公司股份进行回购，回购价格参考异议股东取得挂 牌公司该部分股票时的成本价格，原则上不高于成本价进行回购，具体价格经 双方协商一致后确定。自公司 2021年第一次临时股东大会决议公告之日起30 个自然日内，为本次申请回购股份的有效期限。



异议股东应当在上述有效期限内将书面申请材料通过亲自送达公司（以亲 自送达公司的时间为准）、快递寄送至公司（以快递投递送达公司的时间为准）， 且同时向下述指定邮箱dongmb@winhong.com发送股份回购申请电子邮件（以电 子邮件进入公司指定接收系统的时间为准）。若异议股东未在上述有效期期限 内送达其书面及电子申请材料的，则视为同意继续持有本公司股份。回购有效 期满后，公司董事长或由其指定的第三方不再承担回购义务。具体内容详见同

日 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 的 信 息 披 露 平 台

（http://www.neeq.com.cn）上披露的《关于申请公司股票终止挂牌对异议股 东权益保护措施的公告》（公告编号：2020-062）。





公告编号：2020-060



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》议案

1.议案内容：



为确保公司股票在全国中小企业股份转让系统……
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