公告日期:2020-09-28
证券代码:832135 证券简称:云宏信息 主办券商:中泰证券
云宏信息科技股份有限公司
2020 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 9 月 25 日
2.会议召开地点:广州市天河区元岗横路 33 号天河慧通产业广场 B2 栋一楼会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长张为杰先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召集和召开、议案审议程序符合《公司法》等法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人,持有表决权的股份总数40,334,216 股,占公司有表决权股份总数的 50.90%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,出席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,出席 2 人,监事侯昱因事假缺席;
3.公司董事会秘书出席会议;
4.公司总经理张为杰、副总经理邹理贤、副总经理兼财务总监成方列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举张为杰先生继续担任公司第三届董事会董事的议案》1.议案内容:
鉴于公司第二届董事任期于 2020 年 9 月 6 日届满,根据《公司法》和
《公司章程》等有关规定,现提名张为杰先生继续担任公司第三届董事会董事, 任期三年,自 2020 年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。第二届董事 会任期届满之日至第三届董事会董事就任之前,原董事继续履行董事职务。
张为杰先生不属于失信联合惩戒对象,具备担任公司董事的资格,符合公 司董事的任职要求。
2.议案表决结果:
同意股数 40,334,216 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及回避表决事项。
(二)审议通过《关于选举涂华奇先生继续担任公司第三届董事会董事的议案》1.议案内容:
鉴于公司第二届董事任期于 2020 年 9 月 6 日届满,根据《公司法》和
《公司章程》等有关规定,现提名涂华奇先生继续担任公司第三届董事会董事, 任期三年,自 2020 年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。第二届董事 会任期届满之日至第三届董事会董事就任之前,原董事继续履行董事职务。
涂华奇先生不属于失信联合惩戒对象,具备担任公司董事的资格,符合公 司董事的任职要求。
2.议案表决结果:
同意股数 40,334,216 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及回避表决事项。
(三)审议通过《关于选举邹理贤先生继续担任公司第三届董事会董事的议案》1.议案内容:
鉴于公司第二届董事任期于 2020 年 9 月 6 日届满,根据《公司法》和
《公司章程》等有关规定,现提名邹理贤先生继续担任公司第三届董事会董事, 任期三年,自 2020 年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。第二届董事 会任期届满之日至第三届董事会董事就任之前,原董事继续履行董事职务。
邹理贤先生不属于失信联合惩戒对象,具备担任公司董事的资格,符合公 司董事的任职要求。
2.议案表决结果:
同意股数 40,334,216 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及回避表决事项。
(四)审议通过《关于选举成方先生继续担任公司第三届董事会董事的议案》1.议案内容:
鉴于公司第二届董事任期于 2020 年 9 月 6 日届满,根据《公司法》和
《公司章程》等有关规定,现提名成方先生继续担任公司第三届董事会董事, 任期三年,自 2020 年第三次……
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