公告日期：2020-09-09

公告编号：2020-046



证券代码：832135 证券简称：云宏信息 主办券商：中泰证券

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第二届董事会第二十八次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 9 月 7 日



2.会议召开地点：广州市天河区元岗横街 33 号天河慧通产业广场 B2 栋一楼会议室

3.会议召开方式：现场会议



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 9 月 3 日以书面方式发出



5.会议主持人：董事长张为杰先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议的召集、召开和议案的审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举张为杰先生继续担任公司第三届董事会董事》议案1.议案内容：



鉴于公司第二届董事任期于 2020 年 9 月 6 日届满，根据《公司法》和《公

司章程》等有关规定，现提名张为杰先生继续担任公司第三届董事会董事，任 期三年，自 2020 年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。第二届董事会



公告编号：2020-046



任期届满之日至第三届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。



张为杰先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合公 司董事的任职要求。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于选举涂华奇先生继续担任公司第三届董事会董事》议案1.议案内容：



鉴于公司第二届董事任期于 2020 年 9 月 6 日届满，根据《公司法》和《公

司章程》等有关规定，现提名涂华奇先生继续担任公司第三届董事会董事，任 期三年，自 2020 年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。第二届董事会 任期届满之日至第三届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。



涂华奇先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合公 司董事的任职要求。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于选举邹理贤先生继续担任公司第三届董事会董事》议案1.议案内容：



鉴于公司第二届董事任期于 2020 年 9 月 6 日届满，根据《公司法》和《公

司章程》等有关规定，现提名邹理贤先生继续担任公司第三届董事会董事，任 期三年，自 2020 年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。第二届董事会 任期届满之日至第三届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。



邹理贤先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合公 司董事的任职要求。





公告编号：2020-046



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于选举成方先生继续担任公司第三届董事会董事》议案

1.议案内容：



鉴于公司第二届董事任期于 2020 年 9 月 6 日届满，根据《公司法》和《公

司章程》等有关规定，现提名成方先生继续担任公司第三届董事会董……
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