公告日期：2020-09-09

公告编号：2020-049

证券代码：832135 证券简称：云宏信息 主办券商：中泰证券
云宏信息科技股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、换届基本情况

董事换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第二十八次会议
于 2020 年 9 月 7 日审议并通过：

提名张为杰先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 17,570,808 股，占公司股本的 22.1746%，不是失信联合惩戒对象。

提名涂华奇先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 10,678,000 股，占公司股本的 13.4758%，不是失信联合惩戒对象。

提名邹理贤先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 3,904,128 股，占公司股本的 4.9271%，不是失信联合惩戒对象。

提名成方先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名植锟标先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 4 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长张为杰先生主持。


公告编号：2020-049

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否

监事换届的基本情况

（二）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第十六次于 2020年 9 月 7 日审议并通过：

提名李佩莹女士为公司监事，任职期限三年，自 2020 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名侯昱女士为公司监事，任职期限三年，自 2020 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 4 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由监事会主席李佩莹女士主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
职工代表监事换届的基本情况
（三）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2020 年第一次职工代表大会于 2020
年 9 月 7 日审议并通过：

提名梁素娜女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2020 年 9 月 25 日起生
效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 4 日前以通讯方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 25 人。
会议由李佩莹主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

按照《公司法》及《公司章程》的规定，上述董事和监事的选举为正常换届，不 会对公司生产、经营产生不利影响。


公告编号：2020-049

三、备查文件
《云宏信息科技股份有限公司第二届董事会第二十八次会议决议》
《云宏信息科技股份有限公司第二届监事会第十六次会议决议》
《云宏信息科技股份有限公司 2020 年第一次职工代表大会决议》

云宏信息科技股份有限公司
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