公告日期:2020-08-11
公告编号:2020-041
证券代码:832135 证券简称:云宏信息 主办券商:中泰证券
云宏信息科技股份有限公司
第二届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 8 月 11 日
2.会议召开地点:广州市天河区元岗横路 33 号天河慧通产业广场 B2 栋一楼会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 8 月 1 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长张为杰先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集、召开和议案的审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定,会议决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《公司 2020 年半年报》议案
1.议案内容:
《云宏信息科技股份有限公司 2020 年半年度报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
公告编号:2020-041
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会董事签字并加盖印章的《第二届董事会第二十七次会议决议》。
云宏信息科技股份有限公司
董事会
2020 年 8 月 11 日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。