公告日期:2020-05-15
公告编号:2020-029
证券代码:832135 证券简称:云宏信息 主办券商:中泰证券
云宏信息科技股份有限公司
第二届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 5 月 13 日
2. 会议召开地点:广州市天河区元岗横街 33 号天河慧通产业广场 B2 栋一楼会
议室
3.会议召开方式:现场会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 5 月 13 日以电话方式发出
5. 会议主持人:董事长张为杰先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集、召开和议案的审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,会议决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于修改公司章程》议案
1.议案内容:
因公司业务发展需要,公司拟修改公司章程,增加营业范围,原公司章程:“第十二条 公司经营范围:软件开发、信息系统集成服务、信息技术咨询服务、数据处理和存储服务。”
公告编号:2020-029
现修改为:“第十二条 公司经营范围:软件开发、信息系统集成服务、信
息技术咨询服务、数据处理和存储服务、增值电信业务。”
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于 2019 年年度股东大会增加临时议案》议案
1.议案内容:
公司董事会于2020年5月13日上午收到持股3%以上股东邹理贤提交的《关于提请公司 2019 年年度股东大会增加临时议案的函》后,提议将《关于修改公司章程的议案》作为临时提案,提交 2019 年年度股东大会审议。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会董事签字并加盖董事会印章的《第二届董事会第二十四次会议决议》。
云宏信息科技股份有限公司
董事会
2020 年 5 月 15 日
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