公告日期：2020-03-10

证券代码：832135 证券简称：云宏信息 主办券商：中泰证券

云宏信息科技股份有限公司监事会制度



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 审议及表决情况



本制度经公司 2020 年 3 月 9 日第二届监事会第十三次会议审议通过，尚

需提交股东大会审议。

二、 制度的主要内容，分章节列示：



云宏信息科技股份有限公司



监事会议事规则



第一章 总则



第一条 为明确云宏信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和有关法律法规、部门规章，以及《公司章程》的规定，特制定本规则。



第二条 公司设监事会。监事会由三名监事组成，设监事会主席一名。监事会是公司的最高监督机构，对公司的财务会计工作和公司董事及高级管理人员履行职责的行为进行独立的监督和检查。



第三条 监事会依照《公司章程》的相关规定行使职权。



第四条 监事会以实事求是、诚信勤勉、依法办事的原则向股东大会负责并报告工作。





第五条 本规则适用对象为监事、监事会和监事会工作人员。



第二章 监事会的一般规定



第六条 监事由股东代表和公司职工代表担任。公司职工代表担任的监事不

得少于监事人数的三分之一。



董事、总经理和其他高级管理人员、财务负责人不得兼任监事。



第七条 股东代表担任的监事由股东大会选举或更换，职工代表担任的监事

由公司职工代表民主选举产生或更换。监事任期三年，从股东大会决议（职工代表大会或职工大会）通过之日起计算，至本届监事会任期届满时为止。监事任期届满，连选可以连任。



第八条 监事会每三年换届一次。监事会届满未及时改选监事或者监事在任

期内辞职导致监事会成员低于法定人数的，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行监事职务。



第九条 监事连续二次不能亲自出席监事会会议的，视为不能履行职责，股

东大会或职工代表大会应当予以撤换。



第十条 监事享有以下权利：



（一）知情权：监事有权了解公司决策、经营情况，公司重大经营决策及时向监事通告；



（二）审查权：有权检查公司财务、帐薄和文件，要求董事及公司有关人员提供相关资料；



（三）出席权：有权出席监事会会议、股东大会，列席公司董事会会议；

（四）监督权：对公司董事、高级管理人员执行其相关职务的情况进行监督；

（五）提议召开监事会临时会议；



（六）根据公司《章程》规定，行使其他职权。



第十一条 监事应当遵守法律、行政法规和公司章程的规定，履行诚信和勤

勉的义务。监事不得利用在公司的地位和职权为自己或他人谋取私利，不得收受贿赂或其他非法收入，不得侵占公司财产等。



监事除依法律规定或经股东大会同意外，不得披露公司秘密。



第三章 会议的召集和通知



第十二条 监事会会议分为定期会议和临时会议。





监事会应当每六个月至少召开一次定期会议。会议通知应当在会议召前10日以前书面送达全体监事。监事可以提议召开临时监事会议。出现下列情况之一的，监事会应当在10个工作日内召开临时会议：



（一）任何监事提议召开时；



（二）股东大会、董事会会议通过违反了法律法规、部门规章、《公司章程》的规定和要求、股东大会决议和其他有关规定的决议时；



（三）董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损害或者在市场中造成恶劣影响时；



（四）股东对公司、董事、监事、高级管理人员提起诉讼，且股东胜诉时；

（五）《公司章程》规定的其他情形。



第十三条 监事会会议由监事会主席依法召集；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集监事会会议。



第十四条 召开监事会定期会议和临时会议，监事会应当分别提前10日和3日……
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