公告日期：2023-11-15

公告编号：2023-065

证券代码：832132 证券简称：民正农牧 主办券商：开源证券
河南民正农牧股份有限公司

关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 30 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2023-065

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832132 民正农牧 2023 年 11 月 23 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

河南省洛阳市宜阳县莲庄乡四岭村公司办公区会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于修订<公司章程>的议案》

详细情况请见公司于 2023 年 11 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-063）。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为一；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件（盖公章）、证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，须持本人身份证、法人授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

2、个人股东亲自出席会议的，须持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记手续。


公告编号：2023-065

（二）登记时间：2023 年 11 月 30 日上午 8 时至 10 时

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：杨玉峰；联系电话：15838594238；联系地址：河南省洛阳市宜阳县莲庄乡四岭村
（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通等费用自理。
五、备查文件目录

《河南民正农牧股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

河南民正农牧股份有限公司
董事会
2023 年 11 月 15 日

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