公告日期：2019-12-19

证券代码：832130 证券简称：圣迪乐村 主办券商：华西证券

四川圣迪乐村生态食品股份有限公司



第三届董事会第十四次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2019 年 12 月 19 日



2.会议召开地点：成都市锦江区下东大街258号西部国际金融中心2 栋11 楼02单元3.会议召开方式：现场



4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 12 月 14 日以电话、电邮和专人

通知方式发出

5.会议主持人：冯光德

6. 会议列席人员：全体监事、信息披露负责人

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



公司于 2019 年 12 月 14 日向全体董事发出了召开第三届董事会第十四次

会议的通知，本次董事会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《证券 法》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《董事会议事规则》的 规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的

议案》

1.议案内容：



为适应公司的长期战略发展规划及配合公司自身的业务发展要求，降低运 营成本，提高经营决策效率，集中精力实现计划目标。经慎重考虑，公司拟申 请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。



2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中

小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1.议案内容：



为确保终止挂牌的相关工作顺利进行，董事会提请股东大会授权董事会全 权办理终止挂牌相关事宜，授权事项具体包括：



1）办理本次终止挂牌所需的申请文件的准备；



2）向全国中小企业股份转让系统递交申请文件；



3）批准、签署与本次终止挂牌相关的文件；



4）办理与本次终止挂牌工作相关的一切事宜。



授权期限自股东大会审议通过之日起至终止挂牌事项办理完毕之日止。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。





异议股东权益保护措施的议案》

1.议案内容：



公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为充分保护可能 存在的异议股东的合法权益，公司制定了关于申请公司终止挂牌对异议股东的 权益保护措施。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统 （www.neeq.com.cn）信息披露平台披露的《四川圣迪乐村生态食品股份有限 公司关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权 益保护措施的公告》（公告编号：2019-064)。



2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于投资设立四川益家亲农业科技有限公司的议案》

1.议案内容：



根据公司发展需要，拟投资设立全资子公司四川益家亲农业科技有限公司 （以工商核名为准），新设公司注册地址成都市锦江区下东大街 258 号西部国 际金融中心，注册资本 1000 万元。具体内容详见公司于同日在全国中小企业 股份转让系统（www.neeq.com.cn）信息披露平台披露的《四川圣迪乐村生态食 品股份有限公司对外投资的公告》（公告编号：2019-065)。



2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于投资设立四川寻梦人农业科技有限公司的议案》

1.议案内容：





根……
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