公告日期：2019-07-01

证券代码：832130 证券简称：圣迪乐村 主办券商：国金证券

四川圣迪乐村生态食品股份有限公司



2018年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年6月27日

2.会议召开地点：成都市锦江区下东大街258号西部国际金融中心2栋11楼

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：冯光德

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



公司于2019年6月6日召开的第三届董事会第八会议审议通过了《关于召开四川圣迪乐村生态食品股份有限公司2018年年度股东大会的议案》，公告发出后，公司董事会于2019年6月10日收到控股股东四川铁骑力士实业有限公司向董事会提交的《关于增加2018年年度股东大会临时提案的提议函》，公司收到该函后，召开了第三届董事会第九次会议，并将其所提议案增加到2018年年度股东大会提请审议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《四川圣迪乐村生态食品股份有限公司章程》的规定,无需其他相关部门的批准或履行其他程序。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共10人，持有表决权的股份总数26,314,100股，占公司有表决权股份总数的52.1901%。



二、议案审议情况

（一）审议通过《四川圣迪乐村生态食品股份有限公司2018年年度董事会工作报告》1.议案内容：



根据法律、法规和公司章程的规定，公司董事会对2018年的工作情况进行了总结，并拟制2018年年度工作报告。

2.议案表决结果：



同意股数26,314,100股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《四川圣迪乐村生态食品股份有限公司2018年年度监事会工作报告》1.议案内容：



根据法律、法规和公司章程的规定，公司监事会对2018年的工作情况进行了总结，并拟制2018年年度工作报告。

2.议案表决结果：



同意股数26,314,100股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《四川圣迪乐村生态食品股份有限公司2018年度独立董事述职报告》1.议案内容：



根据法律、法规和公司章程的规定，公司独立董事对2018年的工作情况进行了总结，并拟制2018年年度独立董事述职报告。

2.议案表决结果：





同意股数26,314,100股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《四川圣迪乐村生态食品股份有限公司2018年年度财务决算报告》1.议案内容：



根据法律、法规和公司章程的规定，公司董事会拟制了2018年年度财务决算报告。

2.议案表决结果：



同意股数26,314,100股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《四川圣迪乐村生态食品股份有限公司2019年经营计划与预算报告》1.议案内容：



根据公司的发展规划，公司董事会拟制了2019年的经营计划与预算报告。

2.议案表决结果：



同意股数26,314,100股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《四川圣迪乐村生态食品股份有限公司2018年度利润分配的议案》1.议案内容：





因公司发展需要，20……
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