公告日期：2019-06-06

四川圣迪乐村生态食品股份有限公司



第三届董事会第八次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年6月6日

2.会议召开地点：成都市锦江区下东大街258号西部国际金融中心2栋11楼02-05单元

3.会议召开方式：现场和电话会议结合，主会场设于公司会议室。

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年6月3日以电话、电邮和专人通知方式发出

5.会议主持人：冯光德

6.会议列席人员：全体监事、总裁、财务总监、信息披露负责人

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次董事会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。（二）会议出席情况



会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。



董事雷文勇、李全、邓先锋、肖作平、黄文辉因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况





告》

1.议案内容：



根据法律、法规和公司章程的规定，公司总裁对2018年的工作情况进行了总结，并拟制了2018年年度工作报告。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《四川圣迪乐村生态食品股份有限公司2018年年度董事会工作

报告》

1.议案内容：



根据法律、法规和公司章程的规定，公司董事会对2018年的工作情况进行了总结，并拟制2018年年度工作报告。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《四川圣迪乐村生态食品股份有限公司2018年度独立董事述职

报告》

1.议案内容：



根据法律、法规和公司章程的规定，公司独立董事对2018年的工作情况进行了总结，并拟制2018年年度独立董事述职报告。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。





本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《四川圣迪乐村生态食品股份有限公司2018年年度财务决算报

告》

1.议案内容：



根据法律、法规和公司章程的规定，公司董事会拟制了2018年年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《四川圣迪乐村生态食品股份有限公司2019年经营计划与预算

报告》

1.议案内容：



根据公司的发展规划，公司董事会拟制了2019年的经营计划与预算报告。2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《四川圣迪乐村生态食品股份有限公司2018年度利润分配的议

案》

1.议案内容：



因公司发展需要，2019年公司需要较多的资金进行基地的扩张和市场的拓展，故2018年度拟不进行现金利润分配，亦不进行资本公积转增股份和送红股。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019

年度审计机构的议案》

1.议案内容：



公司2018年聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司进行审计，该事务所人员工作尽职尽责，严格按照中国注册会计师执业准则等国家法律法规进行审计，审计过程独立、客观、公正、透明，审计报告准确及时。故我公司拟继续聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为我公司2019年度的会计审计机构。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。……
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