公告日期:2019-06-03
苏州喜之家母婴护理服务股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年5月31日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长徐宁
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共6人,持有表决权的股份总数8,891,600股,占公司有表决权股份总数的56.45%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2018年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:
董事会对2018年经营情况、公司治理、重点工作的总结报告。
2.议案表决结果:
股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(二)审议通过《2018年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容:
监事会对2018年经营情况、公司治理、重点工作及监事事项的总结报告。
2.议案表决结果:
同意股数8,891,600股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(三)审议通过《2018年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:
根据公司2018年实际经营情况,按照会计准则要求,编制的公司2018年财务决算报告。
2.议案表决结果:
同意股数8,891,600股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(四)审议通过《2019年度财务预算报告的议案》
1.议案内容:
2.议案表决结果:
同意股数8,891,600股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(五)审议通过《2018年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容:
详见公司于全国股份转让系统公司指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)披露的《苏州喜之家母婴护理服务股份有限公司2018年年度报告》及《苏州喜之家母婴护理服务股份有限公司2018年年度报告摘要》。
2.议案表决结果:
同意股数8,891,600股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(六)审议通过《关于公司2018年度利润分配预案的议案》
1.议案内容:
根据公司实际经营情况,公司本年度不进行利润分配、不送股、不转增股本。
2.议案表决结果:
同意股数8,891,600股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
年度审计机构的议案》
1.议案内容:
江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)作为具有证券期货审计资格的会计师事务所,同意聘请其继续为公司提供2019年度的财务报表审计服务。
2.议案表决结果:
同意股数8,891,600股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(八)审议通过《董事会关于2018年度财务报表被出具非标准意见审计报告的专项说
明的议案》
1.议案内容:
详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《董事会关于2018年度财务报表被出具非标准意见审计报告的专项说明公告》。
2.议案表决结果:
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