公告日期：2019-07-30

公告编号：2019-019

证券代码：832125 证券简称：乐克科技 主办券商：中泰证券
青岛乐克玻璃科技股份有限公司

关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第二次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议召集符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 8 月 15 日上午 10 时。

预计会期 0.5 天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。


公告编号：2019-019

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 8 月 9 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于提名王松波先生担任第二届董事会董事的议案》

议案内容：为完善治理结构，经公司董事会提名推荐及资格审查，提名王松波先生担任第二届董事会董事，任职期限自股东大会通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。王松波不属于失信联合惩戒对象
三、会议登记方法
（一）登记方式

法人股东代表凭法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；个人股东持本人身份证办理登记；代理人凭本人身份证、授权委托书办理登记。办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2019 年 8 月 15 日 09:30 至 10:00

（三）登记地点：青岛黄岛区临港路 1008 号公司会议室。
四、其他
（一）会议联系方式：

联系地址:青岛黄岛区临港路 1008 号

联系电话:0532-86893160


公告编号：2019-019

传真号码:0532-86882740

邮政编码：266431

联系人:孟祥帅
（二）会议费用：与会股东食宿及交通费自理。
（三）临时提案
临时提案于会议召开 10 日前提交。
（四）
五、备查文件目录
《青岛乐克玻璃科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

青岛乐克玻璃科技股份有限公司
董事会
2019 年 7 月 30 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。