公告日期：2019-01-14

公告编号： 2019-001

证券代码： 832125 证券简称： 乐克科技 主办券商： 中泰证券

青岛乐克玻璃科技股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间： 2019 年 1 月 12 日

2.会议召开地点： 公司会议室

3.会议召开方式： 现场

4.会议召集人： 董事会

5.会议主持人： 董事长魏杰

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章

程》的有关规定。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人， 持有表决权的股份总数 42,484,150

股，占公司有表决权股份总数的 82.85%。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《 关于公司拟以自有自有房产、土地使用权为青岛诺克来工贸有限公司

借款提供最高额抵押担保暨关联交易的议案》

1.议案内容：

公司拟将位于黄岛区临港路 1008 号房产（青房地权市字第 201510288 号，房屋建

筑面积： 14710.65 平方米，土地面积： 14884.5 平方米）为青岛诺克来工贸有限公司（以

公告编号： 2019-001

下简称“诺克来工贸”）的借款提供最高额抵押担保，担保债权最高额为人民币 2400

万元，抵押担保期限： 2019 年 1 月 12 日至 2021 年 1 月 13 日。

在担保协议签署前，公司控股股东青岛乐克来实业有限公司和公司实际控制人魏

杰、李玉珊均将出具承诺：如果青岛诺克来工贸有限公司到期无法偿还借款，由乐克来

实业和魏杰、李玉珊承担相应担保责任。此外，公司关联方青岛乐克来国际贸易有限公

司将出具反担保书，愿意就公司为诺克来工贸与城发集团（青岛）产业资本管理有限公

司的借款合同所提供的抵押担保承担反担保责任，并承担一切连带保证责任。青岛乐克

来国际贸易有限公司将承诺：“贷款人径向青岛乐克玻璃科技股份有限公司索赔时，乐

克科技即有权直接向本反担保人索偿，而无须先向青岛诺克来工贸有限公司追偿。

2.议案表决结果：

同意股数 10,977,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0

股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决

权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易， 青岛诺克来工贸有限公司为公司控股股东青岛乐克来实业有

限公司的全资子公司， 青岛乐克来实业有限公司与青岛安裕百管理咨询合伙企业（有限

合伙）、青岛金克来机械有限公司系一致行动人，故关联股东青岛乐克来实业有限公司、

青岛安裕百管理咨询合伙企业（有限合伙）、青岛金克来机械有限公司回避表决，回避

表决股份合计 31,506,450 股。

三、 备查文件目录

《 青岛乐克玻璃科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议决议》

青岛乐克玻璃科技股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 14 日


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