公告日期：2017-12-05

公告编号： 2017-066

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证券代码： 832125 证券简称： 乐克科技 主办券商： 中泰证券

青岛乐克玻璃科技股份有限公司

董事会、 监事会换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整， 没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、 董事会换届情况

（ 一） 董事会换届及表决情况

根据《 中华人民共和国公司法》 及《 公司章程》 有关规定， 公司

于 2017年12月4日召开2017年第五次临时股东大会， 出席本次股东大

会的股东（ 包括股东授权委托代表） 共4人， 持有表决权的股份

36,506,450股， 占公司股份总数的71.19%， 会议由董事长魏杰先生主

持， 形成决议如下： 选举魏杰、 杨奇峰、 皮自力、 赵儒显、 墨泽浩、

史鹏为公司第二届董事会董事， 任职期限自2017年12月4日至2020年

12月3日。 其中魏杰、 杨奇峰、 皮自力、 赵儒显、 墨泽浩五名董事系

连选连任， 史鹏为新任董事。

选举六名董事议案表决结果均为： 同意股数36,506,450股， 占出

席本次股东大会有表决权股份总数的100.00%； 反对股数0股， 占出席

本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股， 占出席本次

股东大会有表决权股份总数的0.00%。

根据2017年第五次股东大会审议通过的《 关于修订<公司章程>

的议案》 ， 董事会人数由五人增加至七人， 因出席2017年第五次临时

股东大会的股东全部对 《 关于选举刘建先生为第二届董事会董事的议

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案》 弃权表决， 该次股东大会仅选举出六名董事， 公司将尽快推进剩

余一名董事的提名及选举工作。

（ 二） 第二届董事会成员情况

1、 魏杰持有公司股份0股， 占公司股本的0.00%。

2、 杨奇峰持有公司股份0股， 占公司股本的0.00%。

3、 皮自力持有公司股份0股， 占公司股本的0.00%。

4、 赵儒显持有公司股份0股， 占公司股本的0.00%。

5、 墨泽浩持有公司股份0股， 占公司股本的0.00%。

6、 史鹏持有公司股份0股， 占公司股本的0.00%。

上述人员均不属于失信联合惩戒对象。

二、 监事会换届情况

（ 一） 根据《 中华人民共和国公司法》 及《 公司章程》 有关规定，

公司于 2017年12月4日召开2017年第五次临时股东大会， 出席本次股

东大会的股东（ 包括股东授权委托代表） 共4人， 持有表决权的股份

36,506,450股， 占公司股份总数的71.19%， 会议由董事长魏杰先生主

持， 形成决议如下： 选举曹芳宇、 薛信杰为公司第二届监事会股东代

表监事， 任期三年， 任职期限自2017年12月4日至2020年12月3日。 二

人均为连选连任。

选举两名股东代表监事的议案表决结果均为： 同意股数

36,506,450股， 占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；

反对股数0股， 占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权

股数0股， 占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

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（ 二） 根据《 中华人民共和国公司法》 及《 公司章程》 的有关规

定， 公司于2017年12月4日召开2017年第二次职工代表大会， 以55票

同意， 0票反对， 0票弃权表决通过了高格继续为公司第二届监事会职

工代表监事， 任期三年， 任职期限自2017年12月4日至2020年12月3

日， 其与公司经股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司

第二届监事会。

（ 三） 第二届监事会成员情况

1、 曹芳宇持有公司股份0股， 占公司股本的0.00%。

2、 薛信杰持有公司股份0股， 占公司股本的0.00%。

3、 高格持有公司股份0股， 占公司股本的0.00%。

上述人员均不属于失信联合惩戒对象。

三、 董事、 监事换届对公司的影响

按照《 公司法》 及《 公司章程》 有关规定， 董事、 监事换届后

能满足公司治理需求， 对公司治理机制产生积极影响。

四、 备查文件

（ 一） 《 青岛乐克玻璃科技股份有限公司2017年第五次临时股

东大会决议》

（ 二） 《 青岛乐克玻璃科技股份有限公司2017年第二次职工代

表大会决议》

特此公告。

青岛乐克玻璃科技股份有限公司

董事会

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2017 年 12 月 5 日


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