公告日期：2017-11-17

公告编号： 2017-056

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证券代码： 832125 证券简称： 乐克科技 主办券商： 中泰证券

青岛乐克玻璃科技股份有限公司

第一届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整， 没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、 会议召开情况

青岛乐克玻璃科技股份有限公司（ 以下简称“公司”） 第一届监

事会第九次会议于 2017 年 11 月 16 日下午 13:30 在公司会议室召开，

会议通知于 2017 年 11 月 6 日以书面方式送达。会议应出席监事 3 人，

实际出席监事 3 人， 会议由公司监事会主席曹芳宇先生主持。 本次会

议的召集、 召开符合《 中华人民共和国公司法》 及有关法律、 法规和

《 公司章程》 的规定。

二、 会议表决情况

会议以记名投票表决方式通过如下议案：

（ 一） 审议通过《 关于选举曹芳宇先生继任公司第二届监事会股

东代表监事的议案》， 并提请 2017 年第五次临时股东大会审议；

议案内容： 鉴于公司第一届监事会任期已于 2017 年 9 月 12 日届

满， 经公司监事会提名推荐及资格审查， 选举曹芳宇先生继任第二届

监事会股东代表监事， 任期三年， 自股东大会审议通过之日起至第二

届监事会任期届满之日止。在此期间，其仍按相关规定履行监事职责。

表决结果： 3 票通过， 0 票反对， 0 票弃权。

公告编号： 2017-056

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（ 二） 审议通过《 关于选举薛信杰先生继任公司第二届监事会股

东代表监事的议案》， 并提请 2017 年第五次临时股东大会审议；

议案内容： 鉴于公司第一届监事会任期已于 2017 年 9 月 12 日届

满， 经公司监事会提名推荐及资格审查， 选举薛信杰先生继任第二届

监事会股东代表监事， 任期三年， 自股东大会审议通过之日起至第二

届监事会任期届满之日止。在此期间，其仍按相关规定履行监事职责。

表决结果： 3 票通过， 0 票反对， 0 票弃权。

三、 备查文件

《 青岛乐克玻璃科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决

议》

特此公告。

青岛乐克玻璃科技股份有限公司

监事会

2017 年 11 月 17 日


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