公告日期:2018-08-09
公告编号:2018-027
证券代码:832123 证券简称:环球石材 主办券商:安信证券
环球石材(东莞)股份有限公司
第二届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年8月7日
2. 会议召开地点:公司写字楼五楼会议室
3. 会议召开方式:以通讯表决的方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年7月27日以电子邮件方式发出
5.会议主持人:朱新胜
6.会议列席人员:公司监事
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、
规范性文件以及《环球石材(东莞)股份有限公司章程》的规定,合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事7人,出席和授权出席董事7人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司2018年半年度报告》议案
1.议案内容:
详见公司于2018年8月9日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
公告编号:2018-027
台(www.neeq.com.cn)披露的《环球石材(东莞)股份有限公司2018年半年度
报告》(公告编号:2018-029)。
2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案1.议案内容:
详见公司于2018年8月9日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台(www.neeq.com.cn)披露的《环球石材(东莞)股份有限公司2018年半年度
募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2018-030)。
2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于朱新胜先生辞任公司总经理》议案
1.议案内容:
朱新胜先生因个人原因辞任公司总经理,董事长职位保持不变;
2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于熊士威先生聘任为公司总经理》议案
公告编号:2018-027
1.议案内容:
聘任熊士威先生为公司总经理,任期自董事会通过之日起至本届董事会届满
为止。
2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)《环球石材(东莞)股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》;
(二)《环球石材(东莞)股份有限公司2018年半年度报告》;
(三)《环球石材(东莞)股份有限公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
环球石材(东莞)股份有限公司
董事会
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