公告日期:2019-06-04
上海六晶科技股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年6月3日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:朱玉斌
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和公司章程的有关规定。(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共3人,持有表决权的股份总数7,560,554股,占公司有表决权股份总数的75.61%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2018年度董事会工作报告》议案
1.议案内容:
议案内容详见2019年4月24日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第八次会议决议公告》。
2.议案表决结果:
股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项。
(二)审议通过《2018年年度报告及年度报告摘要》议案
1.议案内容:
议案内容详见2019年4月24日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第八次会议决议公告》。
2.议案表决结果:
同意股数7,560,554股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项。
(三)审议通过《2018年度财务决算报告》议案
1.议案内容:
议案内容详见2019年4月24日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第八次会议决议公告》。
2.议案表决结果:
同意股数7,560,554股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项。
(四)审议通过《2019年度财务预算报告》议案
议案内容详见2019年4月24日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第八次会议决议公告》。
2.议案表决结果:
同意股数7,560,554股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项。
(五)审议通过《2018年度利润分配方案》议案
1.议案内容:
议案内容详见2019年4月24日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第八次会议决议公告》。
2.议案表决结果:
同意股数7,560,554股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项。
(六)审议通过《关于续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)》议案
1.议案内容:
议案内容详见2019年4月24日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第八次会议决议公告》。
2.议案表决结果:
同意股数7,560,554股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
本议案不涉及关联交易事项。
(七)审议通过《关于申请银行借款并接受关联方无偿提供担保》议案
1.议案内容:
议案内容详见2019年4月24日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第八次会议决议公告》。
2.议案表决结果:
同意股数2,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
关联股东朱玉……
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