公告日期:2019-04-24
上海六晶科技股份有限公司
第二届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年4月23日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019年4月3日以电话方式发出
5.会议主持人:朱玉斌
6.会议列席人员:监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2018年度董事会工作报告》议案
1.议案内容:
2018年度董事会工作报告。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
该议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2018年年度报告及年度报告摘要》议案
1.议案内容:
详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司2018年年度报告及年度报告摘要。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《2018年度总经理工作报告》议案
1.议案内容:
2018年度总经理工作报告
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《2018年度财务决算报告》议案
1.议案内容:
2018年度财务决算报告
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《2019年度财务预算报告》议案
1.议案内容:
2019年度财务预算报告
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《2018年度利润分配方案》议案
1.议案内容:
经众华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2018年度实现净利润6,894,270.22元,期初未分配利润8,845.37元,本年提取盈余公积金685,014.49元,本年度可供分配的利润为6,218,101.10元。
权益分派方案具体情况请参见《2018年年度权益分派预案公告》。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)》议案
1.议案内容:
经全体董事一致同意,续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(八)审议通过《关于申请银行借款并接受关联方无偿提供担保》议案
1.议案内容:
为补充公司流动资金,公司预计将向银行申请流动资金借款并接受关联方朱玉斌、宋晓冬无偿提供担保,借款金额及担保金额预计均不超过1,800万元。2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
关联董事朱玉斌、宋晓冬回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(九)审议通过《控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》议案
1.议案内容:
控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(十)审议通过《关于预计2019年度公司日常性关联交易》议案
1.议案内容:
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情……
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