公告日期:2019-01-30
公告编号:2019-010
证券代码:832121 证券简称:六晶科技 主办券商:申万宏源
上海六晶科技股份有限公司
第二届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年1月29日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2019年1月9日以电话方式发出
5.会议主持人:桂海燕
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举公司监事会主席》议案
1.议案内容:
经全体监事一致同意,选举桂海燕为公司第二届监事会主席。
桂海燕女士1971年1月出生,中国籍,无境外永久居留权,毕业于复旦大学工商管理,获硕士学位。1992年8月至1998年5月于上海环保机械有限公司任
公告编号:2019-010
市场部经理;1998年5月至2000年5月于上海荏原环境工程有限公司任项目经理;2000年6月至2002年7月于美国金州集团上海代表处任项目经理;2002年8月至2007年11月于飞利浦移动系统研发中心任项目办经理及质量经理;2007年12月至2017年8月于飞利浦医疗系统任高级采购经理;2017年10月至今于公司任供应链总监。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会监事签字并加盖监事会印章或公章的监事会决议
上海六晶科技股份有限公司
监事会
2019年1月30日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。