公告日期：2019-01-10

公告编号：2019-007

证券代码：832121 证券简称：六晶科技 主办券商：申万宏源

上海六晶科技股份有限公司监事任免公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、任免基本情况

（一）任免的基本情况



根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第八次会议于2019年1月9日审议并通过：



任命桂海燕为公司监事，任职期限同第二届监事会，自2019年1月9日起至2019年8月31日。



任命潘祥生为公司监事，任职期限同第二届监事会，自2019年1月9日起至2019年8月31日。



免去吴敏的监事会主席职务的议案。自2019年第一次临时股东大会决议之日起生效。



免去代海的监事职务的议案。自2019年第一次临时股东大会决议之日起生效。



本次会议召开16日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事3人。



会议由吴敏主持。



本次任免尚需提交股东大会审议。



本次任免是否涉及董秘变动：□是√否

（二）被任免董监高人员情况



被任命监事桂海燕持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

被任命监事潘祥生持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

被免职监事会主席吴敏持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。





公告编号：2019-007

被免职监事代海持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。（三）任命/免职原因

桂海燕和潘祥生因工作调动，出任公司监事。吴敏因工作调动，出任公司总经理，免去监事会主席职务。代海因个人原因，辞去监事职务。

（四）新任董监高人员履历



吴敏先生，1977年11月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于香港大学国际工商管理，获硕士学位。1998年8月至2002年5月于苏州明基电通有限公司任采购工程师；2002年6月至2004年7月于法国汤姆逊多媒体上海代表处任全球采购专员；2004年8月至2012年1月于飞利浦医疗系统 苏州工厂任采购经理，2012年2月至2014年2月与飞利浦医疗系统美国克利夫兰工厂任金属类采购经理；2014年6月至2016年4月于马可讯（南通）车轮有限公司任亚洲区采购总监；2016年5月至今于公司任营销总监；2017年12月至今于公司任监事会主席。



桂海燕女士1971年1月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于复旦大学工商管理，获硕士学位。1992年8月至1998年5月于上海环保机械有限公司任市场部经理；1998年5月至2000年5月于上海荏原环境工程有限公司任项目经理；2000年6月至2002年7月于美国金州集团上海代表处任项目经理；2002年8月至2007年11月于飞利浦移动系统研发中心任项目办经理及质量经理；2007年12月至2017年8月于飞利浦医疗系统任高级采购经理；2017年10月至今于公司任供应链总监。



潘祥生：1978年11月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于北京航空航天大学，获博士学位。2006年8月至2009年10月，于香港先进半导体设备有限公司任研发工程师；2009年11月至2010年7月，于北京西得乐机械有限公司任机械工程师；2010年7月至2016年6月于北京通用电气医疗设备有限公司任研发工程师；2016年6月至2017年1月于苏州景昱医疗器械有限公司任机械研发经理；2016年1月至今，任上海六晶科技股份有限公司任研发总监。

二、任免对公司产生的影响



吴敏和代海的免职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。



根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,吴敏和代海的免职申请将在本公司股



公告编号：2019-007

东大会选出新任监事后生效,在此之前,吴敏和代海仍将按照相关规定继续履行监事职责。



任免对公司生产、经营的影响：



在公司……
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