公告日期：2019-01-10

公告编号：2019-006

证券代码：832121 证券简称：六晶科技 主办券商：申万宏源

上海六晶科技股份有限公司高级管理人员任免公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、任免基本情况

（一）任免的基本情况



根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第七次会议于2019年1月9日审议并通过：



任命吴敏为公司总经理，任职期限同第二届董事会，自2019年1月9日起至2019年8月31日。待股东大会审议通过选出新任监事后正式任职。



免去吴敏的监事会主席职务的议案。自2019年1月9日起生效。



本次会议召开16日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事5人。



会议由朱玉斌主持。



本次任免不需提交股东大会审议。



本次任免是否涉及董秘变动：□是√否

（二）被任免董监高人员情况



被任命总经理吴敏持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。（三）任命/免职原因

因工作调动，出任公司总经理。

（四）新任董监高人员履历



吴敏先生，1977年11月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于香港大学国际工商管理，获硕士学位。1998年8月至2002年5月于苏州明基电通有限公司任采购工程师；2002年6月至2004年7月于法国汤姆逊多媒体上海代表处任全球采购专员；2004



公告编号：2019-006

年8月至2012年1月于飞利浦医疗系统 苏州工厂任采购经理，2012年2月至2014年2月与飞利浦医疗系统美国克利夫兰工厂任金属类采购经理；2014年6月至2016年4月于马可讯（南通）车轮有限公司任亚洲区采购总监；2016年5月至今于公司任营销总监；2017年12月至今于公司任监事会主席。

二、任免对公司产生的影响



吴敏的免职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。



根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,吴敏的免职申请将在本公司股东大会选出新任监事后生效,在此之前,吴敏仍将按照相关规定继续履行监事职责。



任免对公司生产、经营的影响：



在公司任职期间，吴敏先生勤勉尽责地履行监事职责，监事会对他为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。吴敏先生免职不会对公司的经营产生重大不利影响。

三、备查文件

第二届董事会第七次会议决议



上海六晶科技股份有限公司

董事会

2019年1月10日


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