公告日期：2017-04-20

公告编号： 2017-004

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证券代码： 832121 证券简称： 六晶科技 主办券商： 申万宏源

上海六晶科技股份有限公司

关于确认偶发性关联交易的公告

一、 关联交易概述

（一） 关联交易概述

本次关联交易是补充确认的偶发性关联交易。公司根据实际经营

需求， 2016 年度向银行申请贷款时，共接受关联方提供的无偿担保

金额 350 万元。

（二） 关联方关系概述

朱玉斌为公司的实际控制人。朱玉斌之妻宋晓冬系公司董事，能

够对公司经营决策产生重大影响。因此，认定朱玉斌、宋晓冬为公司

共同实际控制人。

（三） 表决和审议情况

公司于 2017 年 4 月 19 日第二届董事会第二次会议审议通过 《关

于确认 2016 年度公司接受关联方无偿提供担保的议案》，关联董事

朱玉斌、宋晓冬回避表决， 同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权

票数为 0 票； 该议案已提交股东大会审议， 经审议通过后生效。

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带法律责任。

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（四） 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易不需要经有关部门批准。

二、 关联方介绍

（一） 关联方基本情况

关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人

朱玉斌 上海市闸北区延

长路 149 号 - -

宋晓冬 上海市宝山区真

华路 1988 弄 63 号 - -

（二） 关联关系

朱玉斌为公司的实际控制人。朱玉斌之妻宋晓冬系公司董事，能

够对公司经营决策产生重大影响。因此，认定朱玉斌、宋晓冬为公司

共同实际控制人。

三、 交易协议的主要内容

公司根据实际经营需求， 2016 年度向银行申请贷款时，共接受

朱玉斌、 宋晓冬提供的无偿担保金额 350 万元。

四、 定价依据及公允性

（一） 定价政策和定价依据

上述与控股股东、实际控制人以及控股股东控制的公司发生的关

联交易，公司无需向关联方支付任何费用，属于关联方对公司的支持

行为，不存在损害公司和其他股东的利益。

五、 该关联交易的必要性及对公司的影响

（一） 必要性和真实意图

上述关联交易有利于公司持续稳定的经营，促进了公司的发展。

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（二） 本次关联交易对公司的影响

上述关联交易是为促进公司持续稳定发展的需要而发生的，是合

理的、必要的。本次关联交易不损害其他股东的利益，符合全体股东

和公司的利益，对公司业务的独立性没有影响。

六、 备查文件目录

《 上海六晶科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

上海六晶科技股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 20 日
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