公告日期：2017-04-20

公告编号：2017-001



证券代码：832121证券简称：六晶科技主办券商：申万宏源



上海六晶科技股份有限公司



第二届董事会第二次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



上海六晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议于2017年4月19日在公司会议室召开。公司现有董事5人，实际出席会议5人。会议由朱玉斌董事长主持，监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



二、会议表决情况



会议以举手表决方式审议通过如下议案：



（一）审议通过《2016年度董事会工作报告》，并提请股东大会



审议；



表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



（二）审议通过《2016年年度报告及年度报告摘要》，并提请股



东大会审议；



表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



（三）审议通过《2016年度总经理工作报告》；



表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



（四）审议通过《2016年度财务决算报告》，并提请股东大会审



议；



表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



（五）审议通过《2017年度财务预算报告》，并提请股东大会审



公告编号：2017-001



议；



表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



（六）审议通过《2016年度利润分配方案》，并提请股东大会审



议；



议案内容：



经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2016年度实



现净利润2,927,472.34元，期初未分配利润283,148.15元，本年提



取盈余公积金292,747.23元，本年度可供分配的利润为



2,917,873.26元。



2016年度分配方案为：以公司2016年末总股本1000万股为基



数，向全体股东每1股派0.1元人民币现金红利（含税）。



表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



（七）审议通过《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》，并提请股东大会审议；



议案内容：



经全体董事一致同意，续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构。



表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



（八）审议通过《关于对上海六晶科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项审计说明》专项审计报告； 表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。（九）审议通过《关于确认公司接受关联方无偿提供担保的议案》，并提请股东大会审议；



议案内容：公司根据实际经营需求，2016年度向银行申请贷款



时，共接受关联方朱玉斌、宋晓冬提供的无偿担保金额350万元。



表决结果：关联董事朱玉斌、宋晓冬回避表决，同意票数为3票；



公告编号：2017-001



反对票数为0票；弃权票数为0票；



（十）审议通过《关于注销控股子公司六晶金属科技（苏州）有限公司的议案》；



议案内容：



根据公司经营战略需要，公司拟注销控股子公司六晶金属科技（苏州）有限公司（以下简称“苏州六晶”）。苏州六晶注册资本300万元，2016年12月31日经审计的净资产金额396,062.35元。



根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，本议案属于公司董事会权限范围，无需提交股东大会审议。



表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0……
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