公告日期:2016-09-05
公告编号:2016-017
证券代码:832121 证券简称:六晶科技 主办券商:申万宏源
上海六晶科技股份有限公司
第二届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况:
上海六晶科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第一次会议于2016年9月2日在公司会议室召开。公司现有监事3人,实际出席会议并表决监事3人。会议由监事会主席何芳主持,会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
二、会议表决情况:
会议以投票表决方式审议通过如下议案:
1、审议通过公司《关于选举公司第二届监事会主席的议案》;经公司2016年第一次临时股东大会审议通过,王道臻、朱治伟当选为公司第二届监事会监事;经公司职工代表大会选举,张丽娟当选为公司第二届监事会职工代表监事。王道臻、朱治伟、张丽娟组成公司第二届监事会。
经全体监事一致同意,选举王道臻为公司第二届监事会主席。任期为三年。王道臻、朱治伟、张丽娟简历详见2016年8月17日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《上海六晶科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议公告》(2016-011)。
同意票数为3票,反对票数为0票,弃权票数为0票。
公告编号:2016-017
三、备查文件
与会监事签字确认的公司《第二届监事会第一次会议决议》。
特此公告。
上海六晶科技股份有限公司
监事会
2016年9月5日
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