公告日期:2016-09-05
公告编号:2016-015
证券代码:832121 证券简称:六晶科技 主办券商:申万宏源
上海六晶科技股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2016年9月2日
2.会议召开地点:上海市宝山区沪太路5008弄200号一楼会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:朱玉斌
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
从会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共4人,持有表决权的股份9,523,514股,占公司股份总数的95.24%。
二、议案审议情况
公告编号:2016-015
(一)审议通过《关于董事会成员换届选举的议案》
1.议案内容
议案内容详见2016年8月17日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第一届董事会第十一次会议决议公告》(2016-010)。
2.议案表决结果:
同意股数9,523,514股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
(二)审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理董监高换届选举相关事宜的议案》
1.议案内容
议案内容详见2016年8月17日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第一届董事会第十一次会议决议公告》(2016-010)。
2.议案表决结果:
同意股数9,523,514股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
(三)审议通过《关于监事会成员换届选举的议案》
1.议案内容
议案内容详见2016年8月17日于全国中小企业股份转让系统指
公告编号:2016-015
定信息披露平台上披露的公司《第一届监事会第七次会议决议公告》(2016-011)。
2.议案表决结果:
同意股数9,523,514股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
(四)审议通过《关于变更公司注册地址并修改<公司章程>的议案》1.议案内容
议案内容详见2016年8月22日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第一届董事会第十二次会议决议公告》(2016-013)。
2.议案表决结果:
同意股数9,523,514股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
三、备查文件目录
《上海六晶科技股份有限公司2016 年第一次临时股东大会决议》
上海六晶科技股份有限公司
董事会
2016年9月5日
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