公告日期：2016-09-05

公告编号：2016-015

证券代码：832121 证券简称：六晶科技 主办券商：申万宏源

上海六晶科技股份有限公司

2016年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2016年9月2日

2.会议召开地点：上海市宝山区沪太路5008弄200号一楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：朱玉斌

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

从会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共4人，持有表决权的股份9,523,514股，占公司股份总数的95.24%。

二、议案审议情况

公告编号：2016-015

(一)审议通过《关于董事会成员换届选举的议案》

1.议案内容

议案内容详见2016年8月17日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第一届董事会第十一次会议决议公告》（2016-010）。

2.议案表决结果：

同意股数9,523,514股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

(二)审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理董监高换届选举相关事宜的议案》

1.议案内容

议案内容详见2016年8月17日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第一届董事会第十一次会议决议公告》（2016-010）。

2.议案表决结果：

同意股数9,523,514股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

(三)审议通过《关于监事会成员换届选举的议案》

1.议案内容

议案内容详见2016年8月17日于全国中小企业股份转让系统指

公告编号：2016-015

定信息披露平台上披露的公司《第一届监事会第七次会议决议公告》（2016-011）。

2.议案表决结果：

同意股数9,523,514股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

(四)审议通过《关于变更公司注册地址并修改<公司章程>的议案》1.议案内容

议案内容详见2016年8月22日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第一届董事会第十二次会议决议公告》（2016-013）。

2.议案表决结果：

同意股数9,523,514股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

三、备查文件目录

《上海六晶科技股份有限公司2016 年第一次临时股东大会决议》

上海六晶科技股份有限公司

董事会

2016年9月5日


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