公告日期：2016-08-24

公告编号：2016-013

证券代码：832121 证券简称：六晶科技 主办券商：申万宏源

上海六晶科技股份有限公司

第一届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、会议召开情况

上海六晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会

第十二次会议于 2016 年 8 月 22 日在公司会议室召开。公司现有董事

5 人，实际出席会议并表决的董事 5 人。会议由朱玉斌董事长主持,

监事会成员、董事会秘书及其他公司高管列席了会议。会议的召开符

合《公司法》和公司章程的有关规定。

二、会议表决情况：

会议以投票表决方式通过如下议案：

审议通过《关于变更公司注册地址并修改<公司章程>的议案》，

并以临时议案方式提交 2016 年第一次临时股东大会审议；

公司章程第四条原为： 公司住所由上海市嘉定工业区汇通路 258

号 2 幢一层， 变更为上海市嘉定工业区汇通路 258 号 2 幢一层 B 区。

同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

三、备查文件

(一)与会董事签字确认的公司《第一届董事会第十二次会议决

议》 。

特此公告。

上海六晶科技股份有限公司

董事会

2016 年 8 月 24 日
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