公告日期:2016-08-24
公告编号:2016-013
证券代码:832121 证券简称:六晶科技 主办券商:申万宏源
上海六晶科技股份有限公司
第一届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开情况
上海六晶科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会
第十二次会议于 2016 年 8 月 22 日在公司会议室召开。公司现有董事
5 人,实际出席会议并表决的董事 5 人。会议由朱玉斌董事长主持,
监事会成员、董事会秘书及其他公司高管列席了会议。会议的召开符
合《公司法》和公司章程的有关规定。
二、会议表决情况:
会议以投票表决方式通过如下议案:
审议通过《关于变更公司注册地址并修改<公司章程>的议案》,
并以临时议案方式提交 2016 年第一次临时股东大会审议;
公司章程第四条原为: 公司住所由上海市嘉定工业区汇通路 258
号 2 幢一层, 变更为上海市嘉定工业区汇通路 258 号 2 幢一层 B 区。
同意票数为 5 票,反对票数为 0 票,弃权票数为 0 票。
三、备查文件
(一)与会董事签字确认的公司《第一届董事会第十二次会议决
议》 。
特此公告。
上海六晶科技股份有限公司
董事会
2016 年 8 月 24 日
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