公告日期:2024-06-17
公告编号:2024-040
证券代码:832120 证券简称:永辉化工 主办券商:申万宏源承销保荐
中山永辉化工股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 6 月 17 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 6 月 4 日以直接送达方式发
出
5.会议主持人:陈建东先生
6.会议列席人员:监事会成员、董事会秘书及公司其他
7.召开情况合法合规性说明:
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
1.议案内容:
公司第四届董事会已经股东大会选举产生,根据《公司法》和《公司章程》的规定及公司经营需要,选举陈建东先生为公司第四届董事会董事长,任职期限
公告编号:2024-040
自本次会议决议通过之日起至公司第四届董事会任期届满时止。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
1.议案内容:
公司第四届董事会已经股东大会选举产生,根据《公司法》和《公司章程》的规定及公司经营需要,第四届董事会聘任陈建东先生为公司总经理,任职期限自本次会议决议通过之日起至公司第四届董事会任期届满时止。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
1.议案内容:
公司第四届董事会已经股东大会选举产生,根据《公司法》和《公司章程》的规定及公司经营需要,经总经理提名,第四届董事会聘任刘伟胜先生为公司副总经理,任职期限自本次会议决议通过之日起至公司第四届董事会任期届满时止。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
公告编号:2024-040
1.议案内容:
公司第四届董事会已经股东大会选举产生,根据《公司法》和《公司章程》的规定及公司经营需要,经总经理提名,第四届董事会聘任刘伟胜先生为公司财务负责人,任职期限自本次会议决议通过之日起至公司第四届董事会任期届满时止。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
1.议案内容:
公司第四届董事会已经股东大会选举产生,根据《公司法》和《公司章程》的规定及公司经营需要,经总经理提名,第四届董事会聘任刘伟胜先生为公司董事会秘书,任职期限自本次会议决议通过之日起至公司第四届董事会任期届满时止。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)经与会……
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