公告日期:2024-05-15
证券代码:832117 证券简称:腾冉电气 主办券商:联储证券
苏州腾冉电气设备股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 5 月 15 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:公司董事会
5.会议主持人:董事长赵浩先生
6.召开情况合法合规性说明:
会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人,持有表决权的股份总数36,982,800 股,占公司有表决权股份总数的 69.65%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案主要内容:按照公司章程规定,董事会需在年度股东大会召开时,向股东大会提交年度工作报告。现公司董事会依照 2023 年的实际工作内容,制定《苏州腾冉电气设备股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》。
2.表决结果:同意 36,982,800 股,占出席会议有效表决权股份数的 100%;
反对 0 股,占出席会议有效表决权股份数的 0%;弃权 0 股,占出席会议有效表
决权股份数的 0%。
3.回避表决情况:本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(二)审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容:按照公司章程规定,监事会需在年度股东大会召开时,向股东大会提交年度工作报告。现公司监事会依照 2023 年的实际工作内容,制定《苏州腾冉电气设备股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》。
2.表决结果:同意 36,982,800 股,占出席会议有效表决权股份数的 100%;
反对 0 股,占出席会议有效表决权股份数的 0%;弃权 0 股,占出席会议有效表
决权股份数的 0%。
3.回避表决情况:本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(三)审议通过《关于<2023 年度审计报告>的议案》
1.议案主要内容:深圳大华国际会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2023年度财务情况进行了审计,并出具了标准无保留意见审计报告。
2.表决结果:同意 36,982,800 股,占出席会议有效表决权股份数的 100%;
反对 0 股,占出席会议有效表决权股份数的 0%;弃权 0 股,占出席会议有效表
决权股份数的 0%。
3.回避表决情况:本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(四)审议通过《关于<2023 年年度报告及年度报告摘要>的议案》
1.议案主要内容:依照全国中小企业股份转让系统的规定,公司制定《苏州腾冉电气设备股份有限公司 2023 年年度报告及年度报告摘要》。
2.表决结果:同意 36,982,800 股,占出席会议有效表决权股份数的 100%;
反对 0 股,占出席会议有效表决权股份数的 0%;弃权 0 股,占出席会议有效表
决权股份数的 0%。
3.回避表决情况:本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(五)审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》
1.议案主要内容:根据深圳大华国际会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具的 2023 年度审计报告,编制了公司 2023 年度财务决算报告。
2.表决结果:同意 36,982,800 股,占出席会议有效表决权股份数的 100%;
反对 0 股,占出席会议有效表决权股份数的 0%;弃权 0 股,占出席会议有效表
决权股份数的 0%。
3.回避表决情况:本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(六)审议通过《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》
1.议案主要内容:根据公司 2024 年生产经营计划,结合公司的整体实力及近两年的公司财务决算情况,本着稳健性原则,编制了公司 2024 年度财务预算。
2.表决结果:同意 36,982,800 股,占出席会议有效表决权股份数的 100%;
反对 0 股,占出席会议有效表决权股……
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