公告日期:2024-04-17
证券代码:832117 证券简称:腾冉电气 主办券商:联储证券
苏州腾冉电气设备股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 4 月 16 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 4 月 3 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长赵浩先生
6.会议列席人员:高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、行政法 规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》
1.议案内容:
公司经营管理层在董事会的领导下,按照股东大会、董事会的授权及公司 经营计划要求组织运营管理和业务开展,忠于职守,勤勉尽责。现根据公司 2023
年度实际经营情况及总经理履职情况进行总结,编制了《2023 年度总经理工作 报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容:
按照公司章程规定,董事会需在年度股东大会召开时,向股东大会提交年 度工作报告。现公司董事会依照 2023 年的实际工作内容,制定《苏州腾冉电 气设备股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于<2023 年度审计报告>的议案》
1.议案内容:
深圳大华国际会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2023 年度财务情况
进行了审计,并出具了标准无保留意见审计报告。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于<2023 年年度报告及年度报告摘要>的议案》
1.议案内容:
依照全国中小企业股份转让系统的规定,公司制定《苏州腾冉电气设备股
份有限公司 2023 年年度报告及年度报告摘要》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容:
根据深圳大华国际会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具的 2023 年
度审计报告,编制了公司 2023 年度财务决算报告。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容:
根据公司 2024 年生产经营计划,结合公司的整体实力及近两年的公司财
务决算情况,本着稳健性原则,编制了公司 2024 年度财务预算报告。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于<2023 年度利润分配>的议案》
1.议案内容:
结合公司 2024 年的经营计划及业务拓展规划,为确保公司经营所需要的
流动资金充足,同时更好的兼顾股东的长远利益,公司拟定 2023 年度不进行 利润分配,未分配利润结转至下一个年度。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案……
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