公告日期:2023-12-28
公告编号:2023-035
证券代码:832117 证券简称:腾冉电气 主办券商:联储证券
苏州腾冉电气设备股份有限公司
关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本公司及董事会全体成员保证本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明。
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2024 年 1 月 15 日 9—10 时
(六)出席对象
公告编号:2023-035
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 832117 腾冉电气 2024 年 1 月 10 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
苏州吴中区临湖镇银藏路 8 号公司会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《关于变更会计师事务所的议案》
鉴于公司未来发展和总体审计需要,经综合评估,公司拟聘请深圳大华国际会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2023 年度审计机构。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
股东登记时,自然人需持本人身份证、股东账户卡或其他有效持股凭证的复印件;
公告编号:2023-035
法人单位需持营业执照、加盖公章的法定代表人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证复印件;
委托代理人需持本人身份证和授权委托书的复印件。
以现场或传真的方式登记。异地股东可用信函、传真方式登记,信函、传真方式以登记时间内收到为准。
(二)登记时间:2024 年 1 月 15 日 8—9 时
(三)登记地点:苏州吴中区临湖镇银藏路 8 号公司会议室。
四、其他
(一)会议联系方式:俞燕 电话:0512-66520778 传真:0512-66520779
(二)会议费用:本次股东大会会期半天,出席会议的股东食宿、交通费自理。五、备查文件目录
《苏州腾冉电气设备股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》
苏州腾冉电气设备股份有限公司董事会
2023 年 12 月 28 日
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