公告日期:2023-04-21
证券代码:832117 证券简称:腾冉电气 主办券商:联储证券
苏州腾冉电气设备股份有限公司
关于召开 2022 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2022 年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本公司及董事会全体成员保证本次股东大会的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明。
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
现场投票
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2023 年 5 月 12 日上午 9 点。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股
权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 832117 腾冉电气 2023 年 5 月 10
日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。
本公司聘请的江苏石城律师事务所季凤、王科律师。
(七)会议地点
苏州市吴中区临湖镇银藏路 8 号公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》
按照公司章程规定,董事会需在年度股东大会召开时,向股东大会提交年 度工作报告。现公司董事会依照 2022 年的实际工作内容,制定《苏州腾冉电 气设备股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》。
(二)审议《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》
按照公司章程规定,监事会需在年度股东大会召开时,向股东大会提交年 度工作报告。现公司监事会依照 2022 年的实际工作内容,制定《苏州腾冉电 气设备股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》。
(三)审议《关于<2022 年度审计报告>的议案》
大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2022 年度财务情况进行了审
计,并出具了审计报告。
(四)审议《关于<2022 年年度报告及年度报告摘要>的议案》
依照全国中小企业股份转让系统的规定,公司制定《苏州腾冉电气设备股 份有限公司 2022 年年度报告及年度报告摘要》。
(五)审议《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》
根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具的 2022 年度审计
报告,编制了公司 2022 年度财务决算报告。
(六)审议《关于<2023 年度财务预算报告>的议案》
根据公司 2023 年生产经营计划,结合公司的整体实力及近两年的公司财
务决算情况,本着稳健性原则,编制了公司 2023 年度财务预算。
(七)审议《关于<2022 年度利润分配>的议案》
结合公司 2023 年的经营计划及业务拓展规划,为确保公司经营所需要的
流动资金充足,同时更好的兼顾股东的长远利益,公司拟定 2022 年度不进行 利润分配,未分配利润结转至下一个年度。
(八)审议《关于<续聘 2023 年度审计机构>的议案》
为保证公司审计工作持续、稳定开展,公司拟继续聘请大华会计师事务所
(特殊普通合伙)为公司 2023 年度财务审计机构,聘期 1 年。
(九)审议《关于<使用自有闲置资金购买理财产品>的议案》
根据资金预算使用情况,为了进一步提高公司资金的使用效率,增加公司 收益,在保证公司日常经营资金需要和资金安全的前提下,拟使用不超过 2000 万元(含全资子公司)自有闲置资金投资额度,用于购买安全性高、流动性强 的短期理财产品。现授权公司董事会在上述额度范围内合理使用闲置自有资 金,可滚动使用,即单日最高持有理财产品金额不超过人民币 2000 万元,本
次授权期限自股东……
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